To mænd er blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater i en sag om svindel med udbytteskat.

De stilles for en dommer fredag i Glostrup, oplyser politiet.

I lang tid har Danmark forsøgt at få mændene, der er henholdsvis 58 og 49 år, udleveret til en straffesag, som drejer sig om bedrageri mod den danske stat for mere end 300 millioner kroner.

60 retsmøder afsat

Selve retssagen skal begynde 27. maj. I sagen er der afsat 60 retsmøder, og i alt seks mænd er sat under tiltale for bedrageri, som samlet løber op i 1,1 milliard kroner.

Netop dette beløb var der også oprindeligt rejst tiltale for mod de nu udleverede, Rajen Shah og Anupe Dhorajiwaia.

Men sidste vinter besluttede anklagemyndigheden at barbere beløbet ned til 306 millioner kroner.

Dette beløb skal de – ifølge anklagemyndighedens påstand – have lænset statskassen for, da de i 2013 og 2014 fik Skattestyrelsen til at betale pengene ved uberettiget tilbagesøgning af udbytteskat. Bedrageriet foregik over 71 omgange, fremgår det af anklageskriftet.

Flere udleverede

Også tidligere har Danmark fået udleveret mistænkte i store sager om uberettiget refusion af udbytteskat.

Den største straffesag af flere retter sig mod briten Sanjay Shah, der blev udleveret fra Dubai efter et længere forløb.

Den ene af de netop udleverede, 58-årige Rajen Ranmal Shah, har haft adresse i et beboelseskompleks ved navn Seventh Heaven i Dubai.

Han har tidligere arbejdet for Sanjay Shah, der i London drev virksomheden Solo Capital. Men trods navnesammenfaldet er de ikke i familie.

Trak milliarder ud af Danmark

De to udleveret fra Dubai var en del af hovedmanden Sanjay Shahs forretning, men brød med ham for at samarbejde med en gruppe i USA, der trak milliarder ud af Danmark via en tysk bank.

Gruppen i USA har trukket over 4,1 milliarder kroner ud af statskassen, hvoraf godt en milliard kroner blev trukket ud af statskassen i ledtog med Sanjay Shah.

Hele sagen om svindel med udbytteskat omfatter mindst 12,7 milliarder kroner.

Hovedmanden Sanjay Shah blev i december 2024 idømt 12 års fængsel ved Retten i Glostrup for sin rolle. Han har anket til Østre Landsret og vil frifindes.

Han gav i den forbindelse et interview med TV 2-programmet Kernen, hvor han fortalte om at være drevet af grådighed og at blive modtaget som en helt i fængslet i Danmark af de andre indsatte.

Du kan se programmet her.

Indgik tophemmeligt forlig

De amerikanske bagmænd er Matthew Stein, Jerome Lhote og Luke McGee, som i 2019 indgik et tophemmeligt forlig med Skattestyrelsen, som TV 2 afslørede indholdet af i en Operation X-dokumentar samme år.

Med forliget kunne de amerikanske bagmænd fratrække alle deres udgifter i forbindelse med at trække penge ud af statskassen, hvilket mødte kritik.

Siden blev amerikanerne til deres egen frustration tiltalt af anklagemyndigheden og deponerede efterfølgende deres pas på den danske ambassade i Washington med henblik på udlevering til en kommende retssag.

Den retssag er nu planlagt til at starte 2. juni ved Retten i Glostrup.